证券代码：300258     证券简称：精锻科技           公告编号：2024-044 债券代码：123174     债券简称：精锻转债           江苏太平洋精锻科技股份有限公司     关于不向下修正“精锻转债”转股价格的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 不向下修正“精锻转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“精锻 转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月（2024 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日）内，如再次触发“精锻转债”转股价格向下修正条件，亦 不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 2 日重新起算），若再次触 发“精锻转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“精锻转债”的转股价格向下修正权利。   一、可转债基本情况   经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]45 号文核准，江苏太平洋精锻科技 股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称“可转债”）980 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 人民币 9.80 亿元。   经深圳证券交易所同意，公司 9.80 亿元可转债已于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证 券交易所挂牌上市交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。   根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定，公司本次发行的可 转债转股期限自 2023 年 8 月 21 日至 2029 年 2 月 14 日，初始转股价格为人民币    根据公司 2022 年度权益分派方案，以截至 2022 年 12 月 31 日公 司总股本 每 10 股派发现金 1.25 元人民币（含税），共派发现金 59,062,940.75 元（含税）。根 据募集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2023 年 6 月 9 日） 起由人民币 13.09 元/股调整为人民币 12.97 元/股。    根据公司 2023 年度权益分派方案，以截至 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 年 1 月 1 日至权益分派实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注 销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。根据募集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权 除息日（2024 年 5 月 24 日）起由人民币 12.97 元/股调整为人民币 12.82 元/股。    “精锻转债”当期转股价格为 12.82 元/股。    二、可转债转股价格向下修正条款    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：    “（1）修正权限与修正幅度    在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个 连续交易日 中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股 东所持表决 权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公 司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开 日前二十个 交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价 格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后 的交易日按 调整后的转股价格和收盘价计算。   （2）修正程序   如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会 指定的上市 公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转 股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）， 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应 按修正后的转股价格执行。”   三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明   截至 2024 年 5 月 29 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“精锻转债”转股价格 向下修正条件。   鉴于“精锻转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公 司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价 值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“精锻转债”转股价格的议案》，公司董 事会决定本次不向下修正“精锻转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交 易日起六个月（2024 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日）内，如再次触发“精锻转 债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 2 日重新起算），若再次触发“精锻转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使“精锻转债”的转股价格向下修正权利。   敬请广大投资者注意投资风险。   四、备查文件   特此公告。                           江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会